专业解读爱尔兰投资成功案例!

尔兰We Care养老院项目自从推出以来,掀起了狂热的市场投资热潮,一期二期项目名额已全部售罄,三期也已经招募了部分名额。在项目持续创造新纪录的同时,投资人也开始了申请的文件准备。今天我们来分享一例已通过资料审核的案例,希望其他投资人能够根据自身的情况,提供符合要求的材料,增加获批的成功率。
投资人背景信息
投资人A先生是两家公司的创始人之一,并在其中一家公司做管理者。两家公司的注册资金分别都是500万元,均相当于68万欧左右;投资人已婚,有一未成年小孩。

经过律师对投资人进行背景调查,显示个人信息属实,信誉良好,无犯罪记录。经核查,中国人民最高法院和当地人民法院,当地中级人民法院,中国法院在线,中国人民政府公众信息官网,商务部,当地工商总局,国家工商总局,企业信誉信息发布系统等,都没有显示投资人有犯罪记录;在国税局,当地税务机构,国家审计署等都没有投资人的不良记录,在其商业活动记录中也没有发现不良记录,比如洗钱,资助恐怖主义,贪污,欺诈等。在国内外媒体或网上都没有任何关于投资人的不良信息。

投资人提供的全部申请材料清单

a) 照片

b) 护照公证书

c) 户口本公证书

d) 结婚证公证书

e) 出生证明公证书

f) 工作履历公证书

g) 无犯罪记录公证书

h) 50万欧投资资金及投资资金来源证明如下:

       我们知道,根据爱尔兰投资法案规定,申请人需要提供50万欧元流动资金证明文件,证明款项可以用于投资,并需要解释投资资金的来源。A先生的申请中,提供了可用于投资的50万欧流动资金,他提供了以下材料,合理的解释了这50万欧的投资资金来源:工作收入、卖房款、拆迁款。
1、投资人流动资金证明:金额为377万元,约51.64万欧元的中国银行存款证明公证书,且存款证明在3个月有效期之内;
2、工作收入证明书: 证明投资人担任公司高管,并且为公司股东,年收入42万人民币,合计5.75万欧,每年分红是65万元,合计8.90万欧,年收入总和为107万元,合计14.66万欧元;
3、卖房合同公证书:房产价值评估报告公证书,2014年投资人卖了某处房产,价值105万人民币(14.38万欧元);

4、拆迁协议公证书:拆迁款汇入投资人账户记录公证书:2014年签署的拆迁协议,获得272万补贴,约37.26万欧左右,协议上也显示补贴转账完成日期。

i) 200万欧净资产证明(含上述50万欧的投资资金,当然客户实际提供的存款已超过50万欧):公司股权证明、三套房产证明 。

投资人的净资产来源于公司的股权,以及房产,除上述50万欧的投资资金,投资人还提供了下述约166.70万欧的净资产证明文件( 不含52.58万欧的未偿还抵押贷款)。
1) 公司股权证明公证书(股权价值估价近495万,约67.81万欧元。)
审计报告公证书(据投资人公司的审计报告显示2014年该公司的净收益53万元,约7.26万欧元,年底总资产达662.7万元,约90.78万欧。)
验资报告(损益表)公证书
公司营业执照报告公证书
公司税务登记证公证书
2) 三套房产:客户提供了房产证公证书,房产价值评估报告公证书,房产评估机构营业执照公证书,房产价值总计:1119万元,约153.28万欧,含52.58万欧的未偿还抵押贷款。
投资人拥有的三套房产分别是:
1. 总价值407万元,约55.75万欧的某处非居住型房产,有160万元约21.92万欧的未偿还抵押贷款;
2.总价值549万元,约75.21万欧的某处非居住用地房地产,有196万元约26.85万欧的未偿还抵押贷款;
3.总价值156万元,约21.36万欧的住房,有27.8万元约3.81万欧的未偿还抵押贷款。

       上述案例,投资人根据投资法案的要求结合自身的情况,在律师的分析指导下,提供了满足条件的200万欧净资产证明文件,并且合理的解释了投资资金的来源,最终成功的通过了律师的审核。

 

 

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